2023-04-26 20:02:17 來源 : 證券之星
證券代碼：600350????????證券簡稱：山東高速???????公告編號(hào)：2023-021
???????????????山東高速股份有限公司
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
(相關(guān)資料圖)
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、?????會(huì)議召開和出席情況
(一)????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?4?月?26?日
(二)????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市奧體中路?5006?號(hào)公司?22?樓會(huì)議室
(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????????87.6688
(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
??????本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長賽志毅先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議的召
集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
??孟杰先生，獨(dú)立董事范躍進(jìn)先生、王暉先生因工作原因未能出席會(huì)議；
??出席會(huì)議；
??部門負(fù)責(zé)人。
二、????議案審議情況
(一)???非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東??????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)
類型????????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)??????比例（%）
A股????4,231,903,860????99.9986???51,200????0.0012???5,000?????0.0002
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東?????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)
類型????????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）?????票數(shù)??????比例（%）
A股????4,231,903,860???99.9986????51,200????0.0012???5,000?????0.0002
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東?????????????同意????????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)
類型???????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)???????????比例（%）
A股???4,231,908,860????99.9987????51,200?????0.0013???????????0?????????0.0000
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東?????????????同意?????????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)
類型???????票數(shù)??????????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)??????????比例（%）
A股???4,231,124,760????99.9802????835,300???????0.0198????????????0?????0.0000
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東????????????同意?????????????????????反對??????????????????????????棄權(quán)
類型???????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)???????????比例（%）
A股???4,231,908,860???99.9987????51,200?????0.0013????????????0?????????0.0000
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東?????????????同意????????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)
類型????????票數(shù)?????????比例（%）???????票數(shù)??????比例（%）??????????票數(shù)???????????比例（%）
A股???4,231,908,860????99.9987???51,200????????0.0013?????????0?????????0.0000
??度國內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東?????????????同意?????????????????????反對?????????????????????????棄權(quán)
類型???????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）??????????票數(shù)????????????比例（%）
A股???4,215,334,175???99.6071????51,200?????0.0012?16,574,685???????????0.3917
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東?????????????同意????????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)
類型???????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)???????????比例（%）
A股????820,282,001?????99.9937???51,200?????????0.0063????????????0?????0.0000
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東?????????????同意????????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)
類型?????????票數(shù)??????????比例（%）?????????????票數(shù)?????????比例（%）???????票數(shù)???????????比例（%）
A股?????4,199,444,799????????99.2316?32,515,260???????0.7683??????????1????????0.0001
(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議?????議案名稱?????????????同意?????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)
案????????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)?????????比例（%）???????票數(shù)???????????比例（%）
序
號(hào)
????利潤分配的
????方案
????職國際會(huì)計(jì)
????師事務(wù)所
????(特殊普通
????合伙)?為公
????司?2023?年
????度國內(nèi)審計(jì)
????機(jī)構(gòu)的議案
????日常關(guān)聯(lián)交
????易的議案
????公司及子公
????司提供擔(dān)保
????額度的議案
(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??????本次會(huì)議審議事項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)，即出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)?1/2?以上
同意即可通過。
??????議案?8?涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司合計(jì)持有的
三、????律師見證情況
律師：陳瑜、張冉冉
????公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、本次
股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》
?????????????????????《證券法》
?????????????????????????《股東大會(huì)規(guī)則》等
有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、
有效。
特此公告。
???????????????????????山東高速股份有限公司董事會(huì)
????上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
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