2023-05-06 08:09:58 來源 : 金融界
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知情人士透露，美國司法部正在調查幣安是否被非法用于讓俄羅斯人逃避美國制裁，并通過這個全球最大的加密貨幣交易所轉移資金。
五位不愿具名的知情人士透露，司法部的國家安全部門正在調查幣安或企業(yè)管理人士是否違背對俄制裁措施。
這項調查此前沒有報道過，一位知情人士說，其與刑事部門目前進行的調查并行不悖。在一系列令人震驚的破產案和丑聞打擊后，調查事件令這個全球最大加密貨幣交易所運營商面臨更多監(jiān)督。
另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，試圖了結有關該交易所在強力合規(guī)規(guī)定出臺前幫助規(guī)避對伊制裁的指控。
幣安在一份聲明中表示，幣安100%遵守美國和國際金融制裁規(guī)定。
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