7月9日上午，全國掃黑辦掛牌督辦的被告人王某等20人涉黑案(“2·12”特大“套路貸”主案)，由甘肅省蘭州市中級人民法院依法公開開庭審理。

蘭州市人民檢察院指控，2018年3月，王某與他人共謀，采取非法網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的手段騙取錢財，牟取暴利。由吳某飚等人提供資金，王某負(fù)責(zé)公司全面管理。

為蒙蔽群眾、逃避打擊，王某等人陸續(xù)注冊了杭州某電子商務(wù)有限公司等20多家空殼公司開展業(yè)務(wù)，下設(shè)技術(shù)部、商務(wù)部、客服部、人事部，以公司化運(yùn)營的形式實施詐騙等犯罪活動，并采用第三方交易平臺進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。

為了非法債務(wù)及時回收及規(guī)避催收風(fēng)險，提升回款率，2018年4月，涉案公司先后與合肥、深圳等地24家催收公司簽訂合同，將部分非法逾期債務(wù)外包。其后，通過業(yè)績考核進(jìn)行管控，支付催收款提成、獎金等，明示或默許催收公司利用信息網(wǎng)絡(luò)，對被害人及其親友采取滋擾、威脅、恐嚇等非法手段催收非法債務(wù)，形成了以王某為首的“套路貸”涉黑組織。

不到10個月的時間，該涉黑組織以近2億元的投入非法獲取28億余元，尚有未收回的非法債務(wù)約98億余元。王某及吳某飚等人從中攫取了巨額利益，并將部分獲利以工資、提成、獎金的形式分配給其他成員，部分用于公司運(yùn)營。

據(jù)介紹，該涉黑組織以“套路貸”為基本方式，誘騙被害人借貸，收取超高利息，并通過多平臺“借新還舊”“以貸還貸”惡意壘高債務(wù)，被害群眾多達(dá)47.5萬余人。同時，采用“軟暴力”手段催收非法債務(wù)，被催收人數(shù)達(dá)39萬人，催收金額124億余元。甚至造成被害人自殺，其配偶、父母共同自殺或被迫犯罪的情形。

該涉黑組織利用信息網(wǎng)絡(luò)，肆意實施詐騙、尋釁滋事、侵犯公民個人信息等犯罪活動，在網(wǎng)絡(luò)空間為非作惡，采用精神催殘的手段欺壓、殘害群眾，騙取錢財，受害群體龐大，嚴(yán)重擾亂互聯(lián)網(wǎng)管理秩序，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成重大影響。

本案部分被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。因被告人人數(shù)眾多，案情復(fù)雜，開庭前組織控辯雙方召開庭前會議，做了充足的庭前準(zhǔn)備工作。

此前，蘭州市城關(guān)、七里河、安寧、紅古四個基層法院于6月10日至7月1日，先后就“2·12”特大“套路貸”系列案5個分案93名被告人，依法公開開庭審理完畢，案件將擇期公開宣判。(本報記者 趙志鋒)