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富滇銀行西雙版納分行貸款資金被挪用 2宗違法遭罰45萬(wàn)元

2020-04-05 21:51:17 來(lái)源 : 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

4月3日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表(西銀保監(jiān)罰決字〔2020〕1號(hào))顯示，富滇銀行西雙版納分行存在以下違法行為：貸款“三查”嚴(yán)重不盡職，貸款資金被挪用;員工行為管理不到位，貸款購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)的規(guī)定，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局決定對(duì)其處以罰款人民幣45萬(wàn)元。

1996年12月28日,經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),由昆明市地方財(cái)政、昆明市城區(qū)原30家城市信用合作社股東和其他38名發(fā)起人出資設(shè)立昆明城市合作銀行。1998年5月29日,“昆明城市合作銀行”變更為“昆明市商業(yè)銀行股份有限公司”。1998年8月3日,本行進(jìn)行了工商變更登記。2007年12月29日,“昆明市商業(yè)銀行股份有限公司”變更為“富滇銀行股份有限公司”，2007年12月29日，富滇銀行進(jìn)行的工商變更登記。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

以下為原文：

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