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長城華西銀行成都分行虛報金融統(tǒng)計(jì)資料 6宗違法遭罰76.5萬元

2020-04-05 21:48:18 來源 : 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

今日，中國人民銀行成都分行公布的行政處罰信息公示表(成銀營罰字〔2020〕2號、3號)顯示，長城華西銀行股份有限公司(以下簡稱“長城華西銀行”)成都分行存在虛報、瞞報金融統(tǒng)計(jì)資料;違反《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》安全管理要求;報送個人信用信息不準(zhǔn)確;開立個人銀行結(jié)算賬戶未向人民銀行備案、超過期限向人民銀行備案;未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別;對外支付殘缺、污損人民幣六宗違法違規(guī)行為。

中國人民銀行成都分行營業(yè)管理部對長城華西銀行成都分行給予警告，并處76.5萬元罰款，對1名反洗錢違法行為直接責(zé)任人員處2.7萬元罰款。

長城華西銀行成立于1998年11月，是一家由中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司戰(zhàn)略投資，依法設(shè)立的國有股份制商業(yè)銀行。長城華西銀行的前身為德陽銀行。2016年9月，德陽銀行正式獲批更名為長城華西銀行。

據(jù)2019年半年度報告，長城華西銀行的第一大股東為德陽市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，持股比例20.96%;第二大股東為中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司，持股比例19.96%;第三大股東為德陽市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，持股比例4.95%。

以下為處罰原文：

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