對(duì)此，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)(下稱(chēng)“互金協(xié)會(huì)”)發(fā)布提醒：任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與虛擬貨幣交易活動(dòng)及相關(guān)投機(jī)行為。會(huì)員機(jī)構(gòu)還應(yīng)恪守行業(yè)自律要求，主動(dòng)抵制非法金融活動(dòng)，不為其提供便利。廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為。

早在2017年，人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦等七部門(mén)發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動(dòng)，并開(kāi)展清理整頓工作。

此后，為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺(tái)“出海”經(jīng)營(yíng)，注冊(cè)或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，繼續(xù)從事相關(guān)活動(dòng)。

互金協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，此類(lèi)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體較隱蔽，常通過(guò)頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址，或采取線上導(dǎo)流線下交易等方式，逃避監(jiān)管部門(mén)打擊。在此情況下，消費(fèi)者往往無(wú)法確定運(yùn)營(yíng)者身份，一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失很難追回。

記者了解到，有的平臺(tái)借疫情形勢(shì)炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險(xiǎn)資產(chǎn)”等概念;有的平臺(tái)通過(guò)機(jī)器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為，營(yíng)造出虛擬貨幣交易市場(chǎng)的“繁榮”假象。

互金協(xié)會(huì)方面透露，通過(guò)對(duì)部分平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)抽樣分析，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過(guò)100%，70多種日換手率超過(guò)50%，在幣種交易單價(jià)和市值均不高的情況下刷出巨額交易量，有的平臺(tái)甚至直接“爬取”其他平臺(tái)信息，全盤(pán)復(fù)制偽造交易量。

在誘導(dǎo)消費(fèi)者入場(chǎng)后，不法平臺(tái)操縱市場(chǎng)進(jìn)而侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)的方法主要有三種：一是在消費(fèi)者不知情的情況下，通過(guò)高買(mǎi)低賣(mài)、高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn);二是使用橫盤(pán)、拉盤(pán)、砸盤(pán)等技術(shù)手段操縱交易;三是通過(guò)宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，導(dǎo)致參與杠桿交易的消費(fèi)者因無(wú)法主動(dòng)平倉(cāng)引發(fā)爆倉(cāng)。

互金協(xié)會(huì)提醒，消費(fèi)者如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類(lèi)非法金融活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)或中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。(申佳平)