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存在四方面違規(guī)違法行為 浙江網(wǎng)商銀行遭行政處罰

2022-02-09 16:18:59 來源 : 洞見財經(jīng)

近日，據(jù)中國人民銀行杭州中心支行網(wǎng)站公布的一則行政處罰信息公示表，浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司(下稱“網(wǎng)商銀行”)存在以下四方面違規(guī)違法行為：違反金融統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定;違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定、違反清算管理相關(guān)規(guī)定;違反征信管理相關(guān)規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務、與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行杭州中心支行對其予以警告，并處罰款2236.5萬元。產(chǎn)品創(chuàng)新部、合規(guī)部等部門的9名高管同時被罰。

對此，網(wǎng)商銀行方面對外回應稱，上述罰單是中國人民銀行杭州中心支行2020年對網(wǎng)商銀行開展綜合檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果。該行已于2020年內(nèi)完成所有問題的整改。

公開的裁判文書信息顯示，2020年1月底，網(wǎng)商銀行曾被舉報涉嫌無證經(jīng)營支付業(yè)務。2020年3月5日，中國人民銀行杭州中心支行出具的《舉報答復意見書》稱，“網(wǎng)商銀行已于2020年2月底完成整改，我行將持續(xù)關(guān)注其業(yè)務合規(guī)情況。”

記者查詢中國裁判文書網(wǎng)信息發(fā)現(xiàn)，2020年8月底以來，涉及到網(wǎng)商銀行的類似合同糾紛案件超過50起。2021年1月，仍有涉案人員不滿一審判決結(jié)果提起上訴，網(wǎng)商銀行作為第三人也被波及。本次監(jiān)管罰單是否和上述舉報案件有關(guān)?就罰單涉及的具體事件，記者致電網(wǎng)商銀行。相關(guān)工作人員表示，目前無法直接轉(zhuǎn)接公關(guān)部門，會將記者的采訪需求登記后進行反饋，稍后有專人予以答復。

關(guān)鍵詞： 存在 方面 違規(guī) 違法
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