去年11月，江蘇江陰高女士的QQ郵箱里收到一份淘寶網(wǎng)絡刷單廣告，她想閑著也是閑著，網(wǎng)上兼職可以賺點外快，隨即添加了對方QQ，了解刷單的操作流程。

完成第一筆任務后，高女士點開對方發(fā)來的鏈接，通過支付寶轉(zhuǎn)賬過去100元，不到一分鐘就收到105元，其中5元便是刷單傭金。她放松警惕，開始第二筆、第三筆刷單任務。后來，當高女士再次轉(zhuǎn)賬4800元后，對方?jīng)]有如約返還傭金，反而以“任務還未完成”為由，告訴她繼續(xù)支付9600元才能返現(xiàn)。

高女士稱賬戶余額不足，對方依舊發(fā)信息要求其刷單，這讓她意識到可能被騙，趕緊報警。警方跟蹤高女士被騙資金流向后發(fā)現(xiàn)，被騙的錢流入一家網(wǎng)絡科技有限公司YY直播平臺并被用于充值Y幣，后該Y幣被一個郭姓男子購買并轉(zhuǎn)賣。今年1月，犯罪嫌疑人郭某、鮑某先后被抓獲。一起以洗白詐騙所得為目的的電信詐騙下游關(guān)聯(lián)犯罪案露出水面。

據(jù)郭某交代，去年9月，他在微信群中認識了一些倒賣YY號的“商人”，了解到可以通過倒賣YY號賺錢。郭某先在微信上私聊出售YY號的“商家”，確認交易的YY號里Y幣數(shù)量、買賣單價等，隨后，對方發(fā)來掃碼支付的二維碼和交易YY號的賬號密碼。至此，“收號”完成。接下來，郭某開始找尋客戶加價“賣號”。他一般在“收號”折扣基礎(chǔ)上加價1%出售給客戶，YY主播鮑某就是郭某的客戶之一。

去年12月，兩人在網(wǎng)絡上結(jié)識。據(jù)鮑某交代，郭某出售的Y幣比平臺的價格低很多，平臺充值價格是1元換1Y幣，郭某出售的大概是平臺的7折。明知道這些Y幣“來路不正”，鮑某仍不斷向郭某收購Y幣，再高價轉(zhuǎn)手或給自己刷禮物消耗。

截至案發(fā)，郭某大量收購并出售給鮑某的Y幣共計170萬余個，價值170萬余元，兩人已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

據(jù)了解，2017年以來，江陰市人民檢察院已辦理電信網(wǎng)絡詐騙案件938件1169人，其中，上下游關(guān)聯(lián)犯罪占了很大比例，相關(guān)案件數(shù)為243件，占比26%。不法分子為躲避公安機關(guān)追查，采取充值點券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”，類似案件也屢屢見諸媒體。

國內(nèi)一家游戲公司公關(guān)部負責人表示，通常情況下，詐騙分子騙取充值服務以后，會向第三人轉(zhuǎn)賣牟利，少部分也可能自己消耗，或者先聯(lián)系好轉(zhuǎn)賣的買家，生成交易訂單后騙取受騙者為轉(zhuǎn)賣訂單付款，另外收取買家的貨款牟利。

江陰市人民檢察院負責案件管理的倪桂新表示，檢察機關(guān)需聯(lián)合網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)公司、相關(guān)職能部門，加大對此類犯罪行為的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊。

北京市煒衡律師事務所律師周浩表示，電信詐騙的下游犯罪一般分為三類：侵犯公民個人信息犯罪;幫助網(wǎng)絡信息活動犯罪;掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)我國法律規(guī)定，這三類犯罪如果構(gòu)成電信詐騙的下游犯罪，當事人必須明知上游的電信詐騙犯罪。周浩強調(diào)，如果互聯(lián)網(wǎng)公司知道或者應當知道公司所從事的獲取信息、提供信息、為用戶提供支付通道的相關(guān)服務存在電信詐騙行為，那么該公司的行為就會構(gòu)成相應的犯罪。

周浩建議，互聯(lián)網(wǎng)公司應該提高法律意識與相應的防范、甄別能力，詳細審查交易的背景、時間，以免旗下的軟件淪為犯罪分子的詐騙工具。

江蘇律師協(xié)會電子商務與信息網(wǎng)絡業(yè)務委員會趙達軍律師建議，網(wǎng)絡游戲業(yè)務應盡快完全實行實名制，且應對游戲幣與貨幣之間兌換的金額、頻率作出一定限制，網(wǎng)絡游戲賬戶之間轉(zhuǎn)讓游戲幣也應予以一定限制。

(記者 李超)