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央行等三部門(mén)發(fā)文：3月1日起個(gè)人存取現(xiàn)金5萬(wàn)元以上需要登記資金來(lái)源

2022-01-31 10:47:01 來(lái)源 : 金融界

來(lái)源：金融界

金融界1月31日消息 日前，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料及交易記錄保存行為?！掇k法》自2022年3月1日起施行。

《辦法》第十條提到，商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別并核實(shí)客戶身份，了解并登記資金的來(lái)源或者用途。

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)元 央行 日起
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