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今日快訊：河南警方再通報村鎮(zhèn)銀行案：近期又抓獲一批嫌犯，凍結(jié)一批涉案資金

2022-07-11 05:59:30 來源 : 金融界

【資料圖】

金融界7月10日消息，據(jù)平安許昌消息，近期，公安機(jī)關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。

警情通報稱，2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過河南新財富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進(jìn)行攬儲和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。

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