證券代碼：000099???????????證券簡稱：中信海直?????????????公告編號：2023-018

(資料圖片僅供參考)

??????????????中信海洋直升機股份有限公司

???????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

???（一）股東大會屆次

???本次股東大會是公司?2022?年度股東大會。

???（二）股東大會的召集人

???本次會議的召集人為公司董事會（公司第七屆董事會第二十九次會議決定召

開本次股東大會）。

???（三）會議召開的合法、合規(guī)性

???本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

公司《章程》的規(guī)定。

???（四）會議召開的時間

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為?2023?年?6?月?19?日?9:15—15:00?期間的任意時間。

???（五）會議的召開方式

???本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

???投票表決時同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的以第一次投票表決結(jié)果為準。

???（六）會議的股權(quán)登記日

???????（七）會議的出席對象

在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

???????（八）現(xiàn)場會議地點

???????深圳市南山區(qū)南海大道?3533?號深圳直升機場公司會議室。

???????二、會議事項

???????（一）會議提案

?????????????????????????????????????該列打勾的欄???同???反?棄

提案編碼??????????????????提案名稱

?????????????????????????????????????目可以投票????意???對?權(quán)

????????????????????????非累積投票提案

??????????關(guān)于?2023?年度向有關(guān)銀行申請綜合授信額度的

??????????議案

??????????關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的

??????????專項報告的議案

????????????累積投票提案（采用等額選舉）???????????填報投給候選人的選舉票數(shù)

???（二）聽取公司第七屆董事會獨立董事?2022?年度述職報告

???（三）特別事項說明

會第十六次及第十八次會議審議通過，并同意提交本次股東大會審議。詳見?2023

年?3?月?23?日在《中國證券報》

?????????????????《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露的《第七屆董事會第二十七次會議決議公告》《第七屆監(jiān)事會第十六次會

議決議公告》以及?2023?年?5?月?27?日披露的《第七屆董事會第二十九次會議決議

公告》《第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》

????????????????????。

為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)

選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出?0?票），但總數(shù)不得超過其擁有的選

舉票數(shù)。

???本次會議選舉楊威、顧曉山、譚東領(lǐng)、閆增軍、關(guān)頤、唐明通、姚旭、張威、

王麗霞、江文昌為公司非獨立董事。選舉張金林、馬少華、徐經(jīng)長、李艷華、孫

奕捷為公司獨立董事。任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會

任期屆滿。

??本次會議選舉為梁景、焦文勝為公司非職工監(jiān)事，任期自公司股東大會選舉

通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會任期屆滿。

??三、會議登記等事項

??（一）股東登記方式

??出席會議的自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；如委

托出席者，需持股東授權(quán)委托書（見附件?2）、本人身份證、委托人身份證原件

或復(fù)印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

??出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件（蓋公章）、本人身份證、法定代表人證明書、股東賬戶卡及有效持股憑證辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人需持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋

公章）、本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書（見附件?2）、法定代

表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡及有效持股憑證

辦理登記手續(xù)。

??異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

??（二）登記時間

??（三）登記地點

??深圳市南山區(qū)南海大道?3533?號深圳直升機場公司董事會辦公室。

??（四）聯(lián)系方式

??聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

??歐陽銘志：（0755）26723146????ouyangmingzhi@cohc.citic

??劉?蔚?然：（0755）26726431???liuweiran@cohc.citic

??（五）其他事項

??參加本次股東大會會議的人員交通、食宿等費用自理。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件?1。

??附件?1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??附件?2：授權(quán)委托書

???????????????????????????中信海洋直升機股份有限公司

??附件?1：

??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??（一）投票代碼：投票代碼為“360099”。

??（二）投票簡稱：“海直投票”。

??（三）填報表決意見或選舉票數(shù)：

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可

以對該候選人投?0?票。

?????????????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

??????????投給候選人的選舉票數(shù)?????????????????填報

???????????對候選人?A?投?X1?票?????????????X1?票

???????????對候選人?B?投?X2?票?????????????X2?票

???????????????…??????????????????????…

???????????????合計??????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

??（1）選舉非獨立董事（提案?9，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?10?位候選人）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×10

??股東可以將票數(shù)平均分配給?10?位非獨立董事候選人，也可以在?10?位非獨立

董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

??（2）選舉獨立董事（提案?10，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?5?位候選人）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

??股東可以將票數(shù)平均分配給?5?位獨立董事候選人，也可以在?5?位獨立董事候

選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

??（3）選舉非職工監(jiān)事（提案?11，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為?2?位候選人）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

??股東可以將票數(shù)平均分配給?2?位非職工監(jiān)事候選人，也可以在?2?位非職工監(jiān)

事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

???（四）本次股東大會不設(shè)總議案。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???（一）投票時間：2023?年?6?月?19?日的交易時間，即?9:15—9:25，9:30—11:30

和?13:00—15:00。

???（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

???（一）投票時間：2023?年?6?月?19?日?9:15—15:00。

???（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件?2：

?????????????????????????授權(quán)委托書

???????茲授權(quán)???????先生?（女士）代表本單位（個人）出席中信海洋直升機股

份有限公司?2022?年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

???????委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示見下表：

????????????????????????????????????該列打勾的欄???同???反?棄

提案編碼????????????????提案名稱

????????????????????????????????????目可以投票????意???對?權(quán)

???????????????????????非累積投票提案

?????????關(guān)于?2023?年度向有關(guān)銀行申請綜合授信額度的

?????????議案

?????????關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的

?????????專項報告的議案

?????????????累積投票提案（采用等額選舉）?????????填報投給候選人的選舉票數(shù)

注：若無明確投票指示，委托人應(yīng)注明受托人可否按自己意見投票。

委托人姓名：??????????????????委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：?????????????????委托人股東賬號：

受托人姓名：??????????????????受托人身份證號碼：

委托日期：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

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