2023-05-26 19:35:45 來(lái)源 : 證券之星
證券代碼:000099???????????證券簡(jiǎn)稱:中信海直?????????????公告編號(hào):2023-018
(資料圖片僅供參考)
??????????????中信海洋直升機(jī)股份有限公司
???????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會(huì)的通知
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、召開會(huì)議的基本情況
???(一)股東大會(huì)屆次
???本次股東大會(huì)是公司?2022?年度股東大會(huì)。
???(二)股東大會(huì)的召集人
???本次會(huì)議的召集人為公司董事會(huì)(公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決定召
開本次股東大會(huì))。
???(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性
???本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司《章程》的規(guī)定。
???(四)會(huì)議召開的時(shí)間
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為?2023?年?6?月?19?日?9:15—15:00?期間的任意時(shí)間。
???(五)會(huì)議的召開方式
???本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
???投票表決時(shí)同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種,不能重復(fù)投票。同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票
表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???(六)會(huì)議的股權(quán)登記日
???????(七)會(huì)議的出席對(duì)象
在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書
面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
???????(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)
???????深圳市南山區(qū)南海大道?3533?號(hào)深圳直升機(jī)場(chǎng)公司會(huì)議室。
???????二、會(huì)議事項(xiàng)
???????(一)會(huì)議提案
?????????????????????????????????????該列打勾的欄???同???反?棄
提案編碼??????????????????提案名稱
?????????????????????????????????????目可以投票????意???對(duì)?權(quán)
????????????????????????非累積投票提案
??????????關(guān)于?2023?年度向有關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的
??????????議案
??????????關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的
??????????專項(xiàng)報(bào)告的議案
????????????累積投票提案(采用等額選舉)???????????填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
???(二)聽取公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告
???(三)特別事項(xiàng)說明
會(huì)第十六次及第十八次會(huì)議審議通過,并同意提交本次股東大會(huì)審議。詳見?2023
年?3?月?23?日在《中國(guó)證券報(bào)》
?????????????????《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
上披露的《第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》《第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)
議決議公告》以及?2023?年?5?月?27?日披露的《第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議
公告》《第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》
????????????????????。
為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)
選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出?0?票),但總數(shù)不得超過其擁有的選
舉票數(shù)。
???本次會(huì)議選舉楊威、顧曉山、譚東領(lǐng)、閆增軍、關(guān)頤、唐明通、姚旭、張威、
王麗霞、江文昌為公司非獨(dú)立董事。選舉張金林、馬少華、徐經(jīng)長(zhǎng)、李艷華、孫
奕捷為公司獨(dú)立董事。任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起至公司第八屆董事會(huì)
任期屆滿。
??本次會(huì)議選舉為梁景、焦文勝為公司非職工監(jiān)事,任期自公司股東大會(huì)選舉
通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
??三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
??(一)股東登記方式
??出席會(huì)議的自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證;如委
托出席者,需持股東授權(quán)委托書(見附件?2)、本人身份證、委托人身份證原件
或復(fù)印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。
??出席會(huì)議的法人股東為股東單位法定代表人的,需持股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件(蓋公章)、本人身份證、法定代表人證明書、股東賬戶卡及有效持股憑證辦
理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人需持股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋
公章)、本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(見附件?2)、法定代
表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件(蓋公章)、股東賬戶卡及有效持股憑證
辦理登記手續(xù)。
??異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
??(二)登記時(shí)間
??(三)登記地點(diǎn)
??深圳市南山區(qū)南海大道?3533?號(hào)深圳直升機(jī)場(chǎng)公司董事會(huì)辦公室。
??(四)聯(lián)系方式
??聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
??歐陽(yáng)銘志:(0755)26723146????ouyangmingzhi@cohc.citic
??劉?蔚?然:(0755)26726431???liuweiran@cohc.citic
??(五)其他事項(xiàng)
??參加本次股東大會(huì)會(huì)議的人員交通、食宿等費(fèi)用自理。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為?http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具
體操作流程見附件?1。
??附件?1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??附件?2:授權(quán)委托書
???????????????????????????中信海洋直升機(jī)股份有限公司
??附件?1:
??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
??(一)投票代碼:投票代碼為“360099”。
??(二)投票簡(jiǎn)稱:“海直投票”。
??(三)填報(bào)表決意見或選舉票數(shù):
有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人,可
以對(duì)該候選人投?0?票。
?????????????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
??????????投給候選人的選舉票數(shù)?????????????????填報(bào)
???????????對(duì)候選人?A?投?X1?票?????????????X1?票
???????????對(duì)候選人?B?投?X2?票?????????????X2?票
???????????????…??????????????????????…
???????????????合計(jì)??????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
??(1)選舉非獨(dú)立董事(提案?9,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為?10?位候選人)
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×10
??股東可以將票數(shù)平均分配給?10?位非獨(dú)立董事候選人,也可以在?10?位非獨(dú)立
董事候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
??(2)選舉獨(dú)立董事(提案?10,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為?5?位候選人)
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5
??股東可以將票數(shù)平均分配給?5?位獨(dú)立董事候選人,也可以在?5?位獨(dú)立董事候
選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
??(3)選舉非職工監(jiān)事(提案?11,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為?2?位候選人)
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
??股東可以將票數(shù)平均分配給?2?位非職工監(jiān)事候選人,也可以在?2?位非職工監(jiān)
事候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
???(四)本次股東大會(huì)不設(shè)總議案。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???(一)投票時(shí)間:2023?年?6?月?19?日的交易時(shí)間,即?9:15—9:25,9:30—11:30
和?13:00—15:00。
???(二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
???(一)投票時(shí)間:2023?年?6?月?19?日?9:15—15:00。
???(二)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件?2:
?????????????????????????授權(quán)委托書
???????茲授權(quán)???????先生?(女士)代表本單位(個(gè)人)出席中信海洋直升機(jī)股
份有限公司?2022?年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
???????委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示見下表:
????????????????????????????????????該列打勾的欄???同???反?棄
提案編碼????????????????提案名稱
????????????????????????????????????目可以投票????意???對(duì)?權(quán)
???????????????????????非累積投票提案
?????????關(guān)于?2023?年度向有關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的
?????????議案
?????????關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的
?????????專項(xiàng)報(bào)告的議案
?????????????累積投票提案(采用等額選舉)?????????填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
注:若無(wú)明確投票指示,委托人應(yīng)注明受托人可否按自己意見投票。
委托人姓名:??????????????????委托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù):?????????????????委托人股東賬號(hào):
受托人姓名:??????????????????受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:
委托人簽名(法人股東加蓋公章):
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