今年上半年，全國檢察機關(guān)共起訴詐騙犯罪58101人，同比上升35%。其中，起訴利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實施的詐騙犯罪32463人，同比上升77.1%。特別是妨害疫情防控犯罪中，詐騙犯罪多發(fā)，檢察機關(guān)起訴詐騙犯罪人數(shù)占全部妨害疫情防控犯罪人數(shù)的43.4%。最高人民檢察院有針對性地開展指導(dǎo)，目前已發(fā)布的十批涉疫情防控典型案例中，涉及詐騙罪的共9起。

一、上半年詐騙犯罪趨勢及特點

一是涉及社會生活領(lǐng)域范圍廣、層次多，社會危害性大。從上半年檢察機關(guān)辦案情況看，涉及詐騙犯罪的名目繁多，上至國家宏觀政策，下至老百姓衣食住行，包括涉疫情詐騙、“醫(yī)托”詐騙、“保健品”詐騙、“招生中介”詐騙、“套路貸”詐騙、騙取國家補貼詐騙、民族資產(chǎn)解凍詐騙等等，不斷“推陳出新”，范圍涉及教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、社保、征地拆遷、精準(zhǔn)扶貧、金融信貸等多個領(lǐng)域，不僅給被害人造成經(jīng)濟損失，也嚴重影響經(jīng)濟社會發(fā)展。特別是一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破國界、地域和人員的限制，具有涉眾、跨境、遠程、電子支付等特征，不特定受害群體多，危害大。

二是詐騙犯罪公司化、專業(yè)化、職業(yè)化特征明顯。檢察機關(guān)辦理的詐騙犯罪案件中，近七成為共同犯罪，犯罪組織形式由“簡單結(jié)伙”向“公司化”轉(zhuǎn)變，詐騙團伙組織嚴密，分工明確、各司其職、層級式管理、自成體系，呈現(xiàn)越來越明顯的專業(yè)化趨勢。如，有的成立專門公司，租用高檔寫字樓，設(shè)立多個部門或崗位，利用合法的網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳、招聘，對招聘人員進行培訓(xùn)和考核，采用企業(yè)運作模式管理，披著“合法外衣”，迷惑性更強。同時，這種公司化、專業(yè)化、職業(yè)化的詐騙方式也催生了為不法分子提供幫助并從中獲利的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

三是犯罪手段日益智能化。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，詐騙犯罪開始更多向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。人工智能、機器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)被用于實施詐騙的各個環(huán)節(jié)，犯罪分子虛構(gòu)事實、隱瞞身份，利用各種代理、匿名等技術(shù)手段，在虛擬空間中實施犯罪。犯罪手段也從傳統(tǒng)的現(xiàn)金交付式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槔镁W(wǎng)上銀行、支付平臺轉(zhuǎn)賬。

四是催生其他牽連犯罪，形成犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的實施和完成需要借助一定條件，圍繞著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，已經(jīng)形成黑灰產(chǎn)業(yè)鏈和犯罪利益聯(lián)合體，與其他違法犯罪活動分工合作、相互交織。從公民個人信息的非法獲取和提供，到“偽基站”設(shè)備、短信群發(fā)器的制造和銷售，到虛假網(wǎng)絡(luò)平臺的傳播和維護，再到批量購買他人身份證、銀行卡以及手機“黑卡”，由此可能引發(fā)侵犯公民個人信息，妨害信用卡管理，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，破壞計算機信息系統(tǒng)，掩飾、隱瞞犯罪所得等相關(guān)犯罪，從而形成以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為核心犯罪的“產(chǎn)業(yè)鏈”上下游犯罪。

二、檢察機關(guān)從嚴懲治、依法防控

依法懲治和防范犯罪，及時向社會公眾和有關(guān)部門發(fā)出預(yù)警，是檢察機關(guān)義不容辭的責(zé)任。在司法辦案中，檢察機關(guān)認真履行職責(zé)，既堅持對詐騙犯罪保持高壓態(tài)勢，又有針對性地細化各項執(zhí)法舉措，通過制發(fā)檢察建議等促進社會治理。

一是嚴把辦案質(zhì)量關(guān)。檢察機關(guān)嚴把批捕、起訴詐騙案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，以事實為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，做到不枉不縱。特別是對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，注重電子數(shù)據(jù)在事實認定中的核心作用，努力構(gòu)建電子數(shù)據(jù)、言詞證據(jù)、書證之間相互印證的證據(jù)鏈條。依法嚴懲涉疫詐騙犯罪，同步介入偵查引導(dǎo)取證，依法快捕快訴，形成震懾效應(yīng)。如浙江省寧波市鄞州區(qū)檢察院辦理的應(yīng)某涉疫詐騙案，檢察機關(guān)第一時間提前介入，從案件發(fā)生到辦結(jié)，僅用5天時間，體現(xiàn)了從快從嚴辦理、維護社會大局穩(wěn)定的態(tài)度和決心。

二是著力強化訴訟監(jiān)督。在辦理詐騙案件中，要求公安機關(guān)說明不立案理由1247件，同期公安機關(guān)立案857件，占要求說明不立案理由數(shù)的68.7%;要求公安機關(guān)說明立案理由758件，同期公安機關(guān)撤案627件，占要求說明立案理由數(shù)的82.7%。在審查逮捕和審查起訴環(huán)節(jié)，注重案件的漏犯追訴工作，糾正公安機關(guān)漏捕733人，糾正公安機關(guān)遺漏審查起訴同案犯1113人。

三是堅持打擊與防范并重。上半年，全國檢察機關(guān)針對詐騙犯罪發(fā)出檢察建議298件，促進攜手共同防范詐騙犯罪，推動深層次治理。如，針對辦案中發(fā)現(xiàn)的通信企業(yè)、銀行、中介組織等在電信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管中存在的漏洞，廣東省廣州市檢察院、東莞市檢察院及時提出檢察建議，敦促有關(guān)單位強化監(jiān)管、完善機制，助推長效制度建設(shè)。

四是全力做好追贓挽損工作。各地檢察機關(guān)抓住介入偵查引導(dǎo)取證、審查起訴等重要環(huán)節(jié)，督促偵查機關(guān)積極追繳贓款，配合有關(guān)部門做好追贓挽損工作，努力將詐騙犯罪給人民群眾造成的經(jīng)濟損失降至最低。如北京市檢察院辦理的林某某“套路貸”案件，該案涉及22套房產(chǎn)輪候查封，在房產(chǎn)可能被其他案件先行處置的情況下，首創(chuàng)制發(fā)《暫緩執(zhí)行函》，及時送達相關(guān)法院，建議在先查封法院對涉案房產(chǎn)暫緩執(zhí)行，待犯罪事實查明后統(tǒng)一處置，為追回涉案房產(chǎn)、挽回被害人損失作出最大努力。

檢察官提醒大家，對詐騙犯罪要有很高的警惕，不要指望“天上掉餡餅”，也不要以為便宜就輕信，守好自己的“錢袋子”。