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涿州農(nóng)發(fā)行認(rèn)真開(kāi)展涉賭涉詐賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查工作

2023-06-21 20:31:09 來(lái)源 : 河北網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)


【資料圖】

為進(jìn)一步提升賬戶服務(wù)和管理水平，統(tǒng)籌做好涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化賬戶服務(wù)，堅(jiān)決保障為客戶提供便捷優(yōu)質(zhì)的賬戶服務(wù)，根據(jù)上級(jí)行有關(guān)部門相關(guān)文件要求，農(nóng)發(fā)行涿州支行近期對(duì)存量賬戶開(kāi)展了涉賭涉詐賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

該行高度重視此次涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，第一時(shí)間組織認(rèn)真學(xué)習(xí)通知文件，明確工作總體原則，弄懂排查范圍，并以此次排查工作為契機(jī)，根據(jù)文件要求，嚴(yán)格按照“誰(shuí)開(kāi)戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)的用戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”等原則，全面排查賬戶風(fēng)險(xiǎn)，做到全面覆蓋、摸清底數(shù)、穿透檢查、追本溯源，有效推進(jìn)排查工作開(kāi)展。該行重點(diǎn)對(duì)同一人為多家企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人開(kāi)立單位賬戶，或同一人代理多家企業(yè)開(kāi)立單位賬戶的賬戶、同一IP操作不同賬戶企業(yè)網(wǎng)銀情況進(jìn)行了排查，均不涉及涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)。此外，該行賬戶不存在新開(kāi)戶短期內(nèi)即跨境使用、資金流轉(zhuǎn)呈分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出等特點(diǎn)、交易備注特征明顯，出現(xiàn)某賭博網(wǎng)站名稱、英文名、域名或出現(xiàn)“ ”等字樣等其他風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算賬戶特征和可疑支付行為特征的情形。

經(jīng)排查，農(nóng)發(fā)行涿州支行所有存量賬戶不存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)。該行將全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶合法合規(guī)主體責(zé)任，繼續(xù)加強(qiáng)賬戶和支付結(jié)算管理，把涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查與整治工作落實(shí)到工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)，依法、合規(guī)地開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

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