證券代碼：688553 證券簡稱：匯宇制藥 公告編號：2023-077

四川匯宇制藥股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年7月10日

? 本次股東大會涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年7月10日 14點 30分

召開地點：四川省成都市雙流區(qū)天府國際生物城(雙流區(qū)生物城中路二段 18號)孵化園 D1棟 7樓會議室。

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

（八） 涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司每一特別表決權(quán)股份擁有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份擁有的表決權(quán)數(shù)量的比例為5:1，即公司股東對所有提交公司股東大會審議的事項行使表決權(quán)時，每一特別表決權(quán)股份的表決權(quán)數(shù)量為五票，而每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量為一票。但公司股東對下列事項行使表決權(quán)時，每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量均相同，即表決權(quán)數(shù)量均為一票：i.對公司章程作出修改；ii.改變特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量；iii.聘請或者解聘獨立董事；iv.聘請或者解聘為公司定期報告出具審計意見的會計師事務(wù)所；v.公司合并、分立、解散或者變更公司形式。股東大會對前款ii.項作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過不低于出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，但根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，將相應(yīng)數(shù)量特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份的除外。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》披露的相關(guān)公告。公司將在 2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

議案2

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在規(guī)定時間、地點現(xiàn)場辦理。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記，均須在登記時間2023年7月5日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，來信請寄：內(nèi)江市市中區(qū)漢陽路中段333號3幢，匯宇制藥董事會辦公室收，郵編：641000信封上請注明“匯宇制藥股東大會”字樣。

1、自然人股東：由本人親自出席的，應(yīng)出示其本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和 身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人有效身份證原件辦理登記手續(xù)。

2、法人股東：由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人有效身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人有效身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（（授權(quán)委托書格式詳見附件、加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（二）登記時間和地點：

登記時間：2023年7月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）； 登記地點：四川省內(nèi)江市市中區(qū)漢陽路333號3幢4樓董事會辦公室。

（三）注意事項：

1、股東或其代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶有效證件，公司不接受電話方式辦理登記。所有原件均需一份復(fù)印件，如通過信函、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

2、股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

3、參會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，公司將于2023年7月10日13:00至14:00為參會人員在公司董事會辦公室辦理現(xiàn)場登記手續(xù)。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：四川省內(nèi)江市市中區(qū)漢陽路333號3幢

聯(lián)系電話：0832-8808000

傳真：0832-8808111

郵政編碼：641000

特此公告。

四川匯宇制藥股份有限公司董事會

2023年6月22日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川匯宇制藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川匯宇制藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。