證券代碼：688787????證券簡(jiǎn)稱：海天瑞聲???????????????公告編號(hào)：2023-056

(相關(guān)資料圖)

???????????北京海天瑞聲科技股份有限公司

??????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月7日

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)日期時(shí)間：2023?年?7?月?7?日????14?點(diǎn)?00?分

??召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)成府路?28?號(hào)優(yōu)盛大廈?4-801?北京海天瑞聲科技股

份有限公司海納百川會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?7?月?7?日

???????????????至?2023?年?7?月?7?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

否

二、???????會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

????序號(hào)????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????件的議案》

?????????行?A?股股票方案的議案》

???????票預(yù)案的議案》

???????票方案論證分析報(bào)告的議案》

???????票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

???????領(lǐng)域的說(shuō)明的議案》

???????案》

???????票攤薄即期回報(bào)的影響與填補(bǔ)回報(bào)措施及相

???????關(guān)主體承諾的議案》

???????東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

???????次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案》

???????公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

?????本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司?2023?年?6?月?21?日召開(kāi)的第二屆董事

會(huì)第十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于?2023?年

?????????????????????????????????????????《上海證券

報(bào)》

?《證券時(shí)報(bào)》

??????《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023?年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)會(huì)議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱?????股權(quán)登記日

??????A股???????688787???海天瑞聲??????2023/7/3

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、????會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

信函或傳真方式登記。信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。上述時(shí)間段以后將不再辦理出

席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。

（二）登記地點(diǎn)

???北京海天瑞聲科技股份有限公司證券部（北京市海淀區(qū)成府路?28?號(hào)

（三）登記方式

???擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦

理。異地股東可以通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，信函上請(qǐng)注明“股東大

會(huì)”字樣。

???（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

???（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份

證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

???（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人

股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

???（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托

書(shū)原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）

等持股證明；

???（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單

位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原

件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)

系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功，通過(guò)信函或郵件方式登

記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、???????其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費(fèi)用。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：北京海天瑞聲科技股份有限公司證券部（北京市海淀區(qū)成府路?28?號(hào)

郵政編碼：100083

電子郵箱：ir@dataoceanai.com

聯(lián)系電話：010-62660772

??特此公告。

??????????????????????????北京海天瑞聲科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

?????????報(bào)備文件

??提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

????????????????????????授權(quán)委托書(shū)

北京海天瑞聲科技股份有限公司：

????茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?7?日召

開(kāi)的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

????序號(hào)??????????非累積投票議案名稱??????????同意???反對(duì)????棄權(quán)

??????????股票條件的議案》

??????????對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案的議案》

??????????A?股股票預(yù)案的議案》

??????????A?股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

????????A?股股票募集資金使用可行性分析報(bào)

????????告的議案》

????????技創(chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明的議案》

????????告的議案》

????????A?股股票攤薄即期回報(bào)的影響與填補(bǔ)

????????回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

????????年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

????????公司本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票相

????????關(guān)事宜的議案》

????????及修訂<公司章程>并辦理工商變更登

????????記的議案》

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?????????????????受托人身份證號(hào)：

委托日期：?????年?月?日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

??????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告