證券代碼：301063          證券簡稱：海鍋股份            公告編號：2023-040

           張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

【資料圖】

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月

方式召開，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開 2023 年第一次臨

時股東大會。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 7 月 14 日下午 14:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間

為：2023 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 7 月 14 日上午

式。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

      （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權；

      （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果

同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票

中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。

      （1）截至 2023 年 7 月 10 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東

大會，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決，代

理人不必是本公司的股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

      （3）公司聘請的見證律師和其他相關人員。

      二、會議審議事項

                                           備注

提案

                    提案名稱                 該列打鉤的欄目

編碼

                                           可以投票

非累積投票提案

        《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂<公司章程>并

        辦理工商變更登記的議案》

      上述提案一為特別決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權的三分之

二以上通過，其余均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半

數(shù)通過。上述議案已經公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十次

會議審議通過。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.

com.cn）上的相關公告。

  為更好地維護中小投資者的權益，上述議案的表決結果對中小投資者進行

單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合

計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會議登記事項

參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

會議的，須持本人身份證原件、授權委托書原件和持股憑證進行登記；法人股

東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和持

股憑證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持本人身份證、營

業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；異地股東可憑以上有關證件

采取信函或郵件方式登記。

或郵件須在 2023 年 7 月 13 日 17:00 之前送達至公司或指定郵箱。

  四、參加網絡投票具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程

詳見附件一。

  五、其他事項

東提前半小時入場。

七、備查文件

第三屆董事會第十一次會議決議

八、附件

特此公告。

                       張家港海鍋新能源裝備股份有限公司董事會

附件一：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

“海鍋投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

午 15:00。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過本所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                          授權委托書

張家港海鍋新能源裝備股份有限公司：

      本人/本單位              作為張家港海鍋新能源裝備股份有限公司的股

東，茲全權委托                   （先生/女士）代表本人/本單位出席 2023 年 7

月 14 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，并依照以下指示對會議議案進行

投票表決及簽署相關文件。

                                    備注         表決意見

提案

                   提案名稱

編碼                               該列打鉤的欄

                                  目可以投票

                                          同意   反對     棄權

       總議案：除累積投票提案外的所有

       提案

非累積投票提案

       《關于變更注冊資本、經營范圍及

       記的議案》

       《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的

       議案》

       《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議

       案》

       《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議

       案》

委托人股東賬戶：                        委托人持有股數(shù)：

委托人簽名（蓋章）：                      受托人簽名：

委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼：                 受托人身份證號：

委托日期： 年        月   日

委托期間： 年        月   日至本次股東大會結束之日止。

附件三：

         張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

 姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

       身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼

          通訊地址

          聯(lián)系電話

          電子郵箱

          股東賬號

          持股數(shù)量

         是否本人參會

           備注

附注：

印件；法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議

股東代表的身份證復印件。

前以郵寄、郵件方式送達公司，不接受電話登記。

                           股東簽署/蓋章：

                             年   月   日

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