證券代碼：301063          證券簡(jiǎn)稱：海鍋股份            公告編號(hào)：2023-040

           張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

【資料圖】

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月

方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 14 日下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間

為：2023 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月 14 日上午

式。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

      （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票

中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）截至 2023 年 7 月 10 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東

大會(huì)，不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決，代

理人不必是本公司的股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

      （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師和其他相關(guān)人員。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

提案

                    提案名稱                 該列打鉤的欄目

編碼

                                           可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>并

        辦理工商變更登記的議案》

      上述提案一為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之

二以上通過(guò)，其余均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過(guò)半

數(shù)通過(guò)。上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次

會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.

com.cn）上的相關(guān)公告。

  為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，上述議案的表決結(jié)果對(duì)中小投資者進(jìn)行

單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合

計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

會(huì)議的，須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件和持股憑證進(jìn)行登記；法人股

東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持

股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可憑以上有關(guān)證件

采取信函或郵件方式登記。

或郵件須在 2023 年 7 月 13 日 17:00 之前送達(dá)至公司或指定郵箱。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

詳見(jiàn)附件一。

  五、其他事項(xiàng)

東提前半小時(shí)入場(chǎng)。

七、備查文件

第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

八、附件

特此公告。

                       張家港海鍋新能源裝備股份有限公司董事會(huì)

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“海鍋投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                          授權(quán)委托書

張家港海鍋新能源裝備股份有限公司：

      本人/本單位              作為張家港海鍋新能源裝備股份有限公司的股

東，茲全權(quán)委托                   （先生/女士）代表本人/本單位出席 2023 年 7

月 14 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照以下指示對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行

投票表決及簽署相關(guān)文件。

                                    備注         表決意見(jiàn)

提案

                   提案名稱

編碼                               該列打鉤的欄

                                  目可以投票

                                          同意   反對(duì)     棄權(quán)

       總議案：除累積投票提案外的所有

       提案

非累積投票提案

       《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及

       記的議案》

       《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的

       議案》

       《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議

       案》

       《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議

       案》

委托人股東賬戶：                        委托人持有股數(shù)：

委托人簽名（蓋章）：                      受托人簽名：

委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：                 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年        月   日

委托期間： 年        月   日至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

附件三：

         張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

 姓名（個(gè)人股東）/名稱（法人股東）

       身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

          通訊地址

          聯(lián)系電話

          電子郵箱

          股東賬號(hào)

          持股數(shù)量

         是否本人參會(huì)

           備注

附注：

印件；法人股東，請(qǐng)附上單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議

股東代表的身份證復(fù)印件。

前以郵寄、郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

                           股東簽署/蓋章：

                             年   月   日

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