2023-06-26 05:00:57 來(lái)源 : 證券之星
證券代碼：600765 證券簡(jiǎn)稱：中航重機(jī) 公告編號(hào)：2023-033
中航重機(jī)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)
任。
中航重機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航重機(jī)”或“公司”）第七屆董事會(huì)第五
次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月21日以通訊方式在中航重機(jī)會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)
冉興主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本
次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以書面表決方式審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司減資換股的議案》
同意公司對(duì)全資子公司陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宏遠(yuǎn)公
司”）和貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安大公司”）減資，宏遠(yuǎn)
公司以其持有的中航金屬材料理化檢測(cè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)公司”）
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安大宇航”）100%的股權(quán)作為減資對(duì)價(jià)支付給中航重機(jī)。
本次減資完成后，宏遠(yuǎn)公司、安大公司不再持有檢測(cè)公司的股權(quán)，安大公司
不再持有安大宇航的股權(quán)，檢測(cè)公司、安大宇航成為公司全資子公司。不改變公
司合并報(bào)表范圍。
具體詳見公司同日刊登在《上海證券報(bào)》等及上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《中航重機(jī)關(guān)于對(duì)全資子公司減資的公告》（2023-034）。
表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
中航重機(jī)股份有限公司董事會(huì)
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