2023-06-27 13:41:13 來源 : 證券之星
證券代碼：002901 證券簡(jiǎn)稱：大博醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-025
大博醫(yī)療科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大博醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于
達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于 2023 年 6 月 16 日向各位董事發(fā)出，
本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 名，實(shí)際參加董事 7 名，本次會(huì)議的召開符合《公司法》、
《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林志雄先生主持，與會(huì)董事就會(huì)議議案進(jìn)行了審議、表決，
形成了如下決議：
一、會(huì)議以 4 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了 《關(guān)于大
股東參股公司子公司股權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月26日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于大股東參股公司子公司股權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投
資的公告》。
關(guān)聯(lián)董事林志雄先生、林志軍先生以及林小平女士回避了該項(xiàng)議案的表決，
非關(guān)聯(lián)董事表決通過本議案。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體詳見公司同日
披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和
獨(dú)立意見》。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行核查并出具了核查意
見，具體詳見公司同日披露的《中信證券股份有限公司關(guān)于大博醫(yī)療科技股份有
限公司大股東參股公司子公司股權(quán)暨與關(guān)聯(lián)方共同投資的核查意見》。
特此公告。
大博醫(yī)療科技股份有限公司
董事會(huì)
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