2023-06-22 01:13:29 來源 : 證券之星
證券代碼：000691?????證券簡稱：亞太實業(yè)?????????公告編號：2023-034
??????????????甘肅亞太實業(yè)發(fā)展股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、完整和準確，沒有虛
【資料圖】
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??甘肅亞太實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）?第八屆董事會第二
十二次會議通知于?2023?年?6?月?19?日以電子郵件的形式發(fā)出，會議于?2023?年?6
月?21?日在甘肅省蘭州市城關區(qū)張掖路?87?號中廣商務大廈?17?層公司會議室以現
場結合通訊的方式召開。本次會議應參加表決董事?9?名，實際參加表決董事?9
名。會議由董事長馬兵先生主持。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。
??二、董事會會議審議情況
??經與會董事認真審議，形成如下決議：
??審議通過了《關于以控股子公司股權質押進行借款并接受控股股東擔保暨
關聯(lián)交易的議案》
??公司因自身資金及經營需要，擬向廣州萬順技術有限公司（以下簡稱“出
借人”）借款人民幣?20,000?萬元，借款期限為?3?個月，利率為?4.35%/年，公司
將持有的滄州臨港亞諾化工有限公司?51%股權質押給出借人，并辦理質押登記；
同時公司控股股東蘭州亞太礦業(yè)集團有限公司及其一致行動人蘭州太華投資控
股有限公司為公司上述債務提供連帶責任保證擔保，且不收取任何擔保費用，
也無需公司提供任何反擔保措施。
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票；關聯(lián)董事馬兵先生、劉曉民
先生回避表決。
??公司獨立董事對該議案事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。
??具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）的《關于以控股子公司股權質押進行借款并接受控股
股東擔保暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-035）。
??該議案無需提交公司股東大會審議。
?????三、備查文件
決議；
見；
??特此公告。
????????????????????????甘肅亞太實業(yè)發(fā)展股份有限公司
????????????????????????????????董事會
查看原文公告
