證券代碼：000691?????證券簡稱：亞太實(shí)業(yè)?????????公告編號(hào)：2023-034

??????????????甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）?第八屆董事會(huì)第二

十二次會(huì)議通知于?2023?年?6?月?19?日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?6

月?21?日在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路?87?號(hào)中廣商務(wù)大廈?17?層公司會(huì)議室以現(xiàn)

場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事?9?名，實(shí)際參加表決董事?9

名。會(huì)議由董事長馬兵先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

??審議通過了《關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行借款并接受控股股東擔(dān)保暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》

??公司因自身資金及經(jīng)營需要，擬向廣州萬順技術(shù)有限公司（以下簡稱“出

借人”）借款人民幣?20,000?萬元，借款期限為?3?個(gè)月，利率為?4.35%/年，公司

將持有的滄州臨港亞諾化工有限公司?51%股權(quán)質(zhì)押給出借人，并辦理質(zhì)押登記；

同時(shí)公司控股股東蘭州亞太礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人蘭州太華投資控

股有限公司為公司上述債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，

也無需公司提供任何反擔(dān)保措施。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票；關(guān)聯(lián)董事馬兵先生、劉曉民

先生回避表決。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行借款并接受控股

股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

??該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

?????三、備查文件

決議；

見；

??特此公告。

????????????????????????甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

????????????????????????????????董事會(huì)

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