證券代碼：603602     證券簡稱：縱橫通信        公告編號：2023-035

轉(zhuǎn)債代碼：113573     轉(zhuǎn)債簡稱：縱橫轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

         杭州縱橫通信股份有限公司

       第六屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 公司全體董事出席了本次會議。

   ? 本次董事會全部議案均獲通過，無反對、棄權(quán)票。

  一、董事會會議召開情況

  杭州縱橫通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會

議于 2023 年 6 月 21 日上午在公司 19 樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議

通知于 2023 年 6 月 16 日以郵件及通訊方式發(fā)出。會議由董事長蘇維鋒先生主持，

本次會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通訊方式參會

并表決。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以記名投票

表決方式通過以下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-032）。

  董事蘇維鋒、林愛華、朱勁龍、葉建平、王煒回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，5 票回避，議案通過。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二）審議通過《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-032）。

  董事蘇維鋒、林愛華、朱勁龍、葉建平、王煒回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，5 票回避，議案通過。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （三）審議通過《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)

期行權(quán)條件成就的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：2023-033）。

  董事蘇維鋒、林愛華、朱勁龍、葉建平、王煒回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，5 票回避，議案通過。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （四）審議通過《關(guān)于不向下修正“縱橫轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

  公司董事會決議本次不行使向下修正“縱橫轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的權(quán)利，且在未

來六個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日），如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債

的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023 年

司董事會將再次召開會議決定是否行使“縱橫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于不向下修正“縱橫轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-034）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案通過。

  特此公告。

                            杭州縱橫通信股份有限公司董事會

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