天津紅日藥業(yè)股份有限公司

(相關資料圖)

證券代碼：300026      證券簡稱：紅日藥業(yè)         公告編號：2023-035

              天津紅日藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、原董事辭職情況

  天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召開

了第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于李占通先生辭去公司董事職務的

議案》。李占通先生因個人原因申請辭去其擔任的公司董事職務，辭職后不再擔

任公司 任何職 務。 具體內 容詳 見中國 證監(jiān) 會指定 的創(chuàng) 業(yè)板信 息披 露網站

（www.cninfo.com.cn）《關于公司董事辭職的公告》（公告編號：2023-024）。

  二、補選公司第八屆董事會非獨立董事情況

  為保證公司董事會工作正常開展，根據《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定。

  公司于 2023 年 6 月 25 日，召開了第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關

于補選陳娟女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》，經公司控股股

東成都興城投資集團有限公司推薦及本人同意，公司董事會提名委員會審核，提

名陳娟女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司 2023 年第一次

臨時股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

  三、獨立董事意見

  我們認為：公司第八屆董事會非獨立董事候選人陳娟女士的提名和表決程序

符合《公司法》、

       《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；經過認真查

閱被提名人的個人簡歷、提名程序，認為該董事候選人具備履行董事職責的任職

條件，符合《公司法》、

          《公司章程》的有關規(guī)定；不存在《公司法》規(guī)定禁止任

職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。因此，同意補選陳娟女

士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

  四、備查文件

                             天津紅日藥業(yè)股份有限公司

 特此公告。

 附件：第八屆董事會非獨立董事候選人陳娟女士簡歷

                      天津紅日藥業(yè)股份有限公司

                         董   事   會

                      二○二三年六月二十五日

附件：

                                天津紅日藥業(yè)股份有限公司

            天津紅日藥業(yè)股份有限公司

     第八屆董事會非獨立董事候選人陳娟女士簡歷

  陳娟，中國國籍，無境外居留權，女，1977 年 8 月生，本科。曾任四川長

虹電子控股集團有限公司財務云中心副總經理?，F任成都興城投資集團有限公司

財務部資金運營專家兼任成都興青源建設開發(fā)有限公司財務負責人。

  陳娟女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上有表決權股份的股東、

實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國

證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條及第 3.2.4

條所規(guī)定的情形。

查看原文公告