證券代碼：300040?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九洲集團(tuán)????????公告編號(hào)：2023-057

債券代碼：123089?????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：九洲轉(zhuǎn)2

(資料圖片僅供參考)

??????????????哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“九洲集團(tuán)”）于?2023

年?6?月?17?日以電子郵件和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)

議的通知。會(huì)議于?2023?年?6?月?27?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事?3?名，實(shí)際參與表決監(jiān)事?3?名。

??本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定。

??會(huì)議由畢曉平女士主持，經(jīng)表決形成如下決議：

??一、審議通過(guò)《關(guān)于為定邊藍(lán)天新能源發(fā)電有限公司融資租賃借款提供擔(dān)

?！返淖h案

??本公司為定邊藍(lán)天新能源發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定邊風(fēng)電”）BT?工程總

包服務(wù)商，同意九洲集團(tuán)為定邊風(fēng)電公司與華夏金融租賃有限公司簽屬的融資租

賃合同提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，債務(wù)本金不超過(guò)?30,000?萬(wàn)元。擔(dān)保范圍、擔(dān)保

期限以簽署的保證合同為準(zhǔn)。借款主要用于償還原有融資租賃借款及公司總包墊

資款，定邊風(fēng)電以其電費(fèi)收費(fèi)權(quán)向本公司提供第二順位權(quán)的反擔(dān)保。

??公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司為定邊藍(lán)天?BT?工程總包服務(wù)商，本次借款擔(dān)保有利于

回收公司總包墊資款，同時(shí)定邊藍(lán)天以其電費(fèi)收費(fèi)權(quán)向公司提供第二順位權(quán)的反

擔(dān)保，不損害公司利益及中小股東利益。

??《關(guān)于為定邊藍(lán)天新能源發(fā)電有限公司融資租賃借款提供擔(dān)保的公告》具體

內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱同日公司于中國(guó)證

監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露

的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：同意票?3?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??本議案尚需提交?2023?年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??二、審議通過(guò)《關(guān)于增資全資子公司哈爾濱九洲能源投資有限責(zé)任公司的

議案》

??為保障公司新能源項(xiàng)目投資，擬對(duì)全資子公司哈爾濱九洲能源投資有限責(zé)任

公司進(jìn)行增資不超過(guò)?40,000?萬(wàn)元人民幣，增資后注冊(cè)資本為?60,000?萬(wàn)元，公司

將根據(jù)新能源項(xiàng)目投資需求陸續(xù)投入增資款。

??公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次增資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及中小

股東的權(quán)益。

??表決結(jié)果：同意票?3?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??本議案尚需提交?2023?年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??三、備查文件

??哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

??特此公告！

??????????????????????????????哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司

???????????????????????????????????????監(jiān)事會(huì)

?????????????????????????????????二〇二三年六月二十七日

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