證券代碼：603329       證券簡稱：上海雅仕           公告編號：2023-031

           上海雅仕投資發(fā)展股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     ? 股東大會召開日期：2023年7月18日

     ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、 召開會議的基本情況

     (一) 股東大會類型和屆次

     (二) 股東大會召集人：董事會

     (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

     (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 7 月 18 日 14 點 30 分

  召開地點：公司會議室（上海市浦東新區(qū)浦東南路 855 號 36H 室）

     (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 18 日

                  至 2023 年 7 月 18 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為

股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  不涉及

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

  以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，相關(guān)公告已于

                                  《中國證券報》

                                        《證

券日報》《證券時報》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種

股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、 會議出席對象

     (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別        股票代碼         股票簡稱        股權(quán)登記日

      Ａ股          603329      上海雅仕        2023/7/11

     (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     (三) 公司聘請的律師。

     (四) 其他人員

     五、 會議登記方法

     （1）法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托

書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

     （2）自然人股東持本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人

持身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手

續(xù)。

     （3）異地股東可以通過電子郵件方式登記，在郵件上須寫明股東姓名、股

東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)

照。

     （4）參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

     六、 其他事項

     本次會議擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

     會議聯(lián)系人：金昌粉、楊先魁

     聯(lián)系電話：021-68596223

     電子郵箱：info@ace-sulfert.com

     特此公告。

                                 上海雅仕投資發(fā)展股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

上海雅仕投資發(fā)展股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 18 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                      同意   反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年    月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

查看原文公告