股票代碼：001234            股票簡(jiǎn)稱：泰慕士   公告編號(hào)：2023-029

          江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 16

日以書面送達(dá)或電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)

議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的通知，會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)資料，同時(shí)列明會(huì)

議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。會(huì)議于 2023 年 6 月 21 日下午 2 點(diǎn) 30 分在

公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊表決相結(jié)合的方式召開，由董事長(zhǎng)陸彪先生主持。

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名，董事陸彪先生，楊敏女士、田鳳洪先

生現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，董事蔡衛(wèi)華先生、傅羽韜先生均以通訊方式參加會(huì)議。公司部分監(jiān)

事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、法

規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

   董事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)客觀原因和項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況

做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、項(xiàng)目用途和投資規(guī)模，

不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。同意對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期，將“六

安英瑞針織服裝有限公司搬遷改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至

延期至 2024 年 12 月 31 日。

   表決情況：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意

見。

     《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2023-031）詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

     三、備查文件

募投項(xiàng)目延期的核查意見

     特此公告。

                              江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

                                         董事會(huì)

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