近日，青島市公安局城陽分局破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案，抓獲犯罪嫌疑人76人，查扣涉案資金100多萬元。6月15日，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目對(duì)此案進(jìn)行報(bào)道。

(資料圖)

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪簡稱幫信罪。我國刑法對(duì)此的規(guī)定是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助。

千萬條數(shù)據(jù)

比對(duì)出百條涉案信息

今年年初，城陽公安分局接到上級(jí)推送的線索稱，轄區(qū)居民于某涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，城陽警方立即組織刑偵、網(wǎng)安等部門成立專案組，開展案件調(diào)查工作。

專案組偵查發(fā)現(xiàn)于某是一名無業(yè)人員，身邊聚集了多名與他年齡相仿的年輕人，專案組民警經(jīng)過信息研判和摸排，初步掌握了于某團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪的證據(jù)，并摸清了作案窩點(diǎn)情況，隨即展開抓捕收網(wǎng)行動(dòng)。

在抓捕現(xiàn)場，辦案民警經(jīng)過現(xiàn)場提取發(fā)現(xiàn)，于某等人作案用的電腦當(dāng)中存有大量潛在受害人的關(guān)聯(lián)信息，辦案民警對(duì)獲取到的近70g的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

????經(jīng)過對(duì)這8萬多條信息的分析比對(duì)，專案組民警從中獲得了100多條與案件相關(guān)的信息，這些信息成功將境外詐騙團(tuán)伙實(shí)施的犯罪案件與受害人關(guān)聯(lián)起來，為案件偵破提供了堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)支撐。

三級(jí)代理涉數(shù)百個(gè)團(tuán)伙

拉人進(jìn)群可獲報(bào)酬

經(jīng)初步查明，犯罪嫌疑人為牟取非法利益相繼發(fā)展犯罪團(tuán)伙數(shù)百個(gè)，引流數(shù)千人參與到境外犯罪團(tuán)伙相關(guān)聯(lián)的聊天群里，涉及的受害人被騙資金400多萬元。

專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，多個(gè)境外詐騙團(tuán)伙均與于某團(tuán)伙有相關(guān)聊天記錄，其背后很可能隱藏著一個(gè)龐大的電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。通過對(duì)犯罪嫌疑人審查以及對(duì)涉案資金交易關(guān)聯(lián)賬戶等分析研判，專案組確認(rèn)國內(nèi)的犯罪網(wǎng)絡(luò)共分三個(gè)層級(jí)。

拉人進(jìn)入境外團(tuán)伙指定的聊天群的人被稱為拉手，每拉入一個(gè)人進(jìn)入聊天群，境外詐騙團(tuán)伙就會(huì)給48元作為報(bào)酬，于某團(tuán)伙從中拿出2~6元不等的抽成后，再將剩余錢逐級(jí)發(fā)放給下線。

專案組深入研判后發(fā)現(xiàn)，于某等人發(fā)展的二級(jí)代理涉及130個(gè)小團(tuán)伙，每一個(gè)小團(tuán)伙根據(jù)各自的分工不同，一般由2~3人組成。目前，根據(jù)調(diào)查，由二級(jí)代理發(fā)展的三級(jí)代理涉及500多個(gè)小團(tuán)伙，涉及人員能達(dá)到將近3000個(gè)左右，本案的嫌疑人分布在吉林、湖南、廣東等全國18個(gè)省份的24個(gè)地市。

涉案人員分布廣

多地開展集中抓捕

專案組對(duì)犯罪網(wǎng)絡(luò)第二層級(jí)130多個(gè)涉案團(tuán)伙進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn)，其中主要犯罪嫌疑人150多名。針對(duì)他們?nèi)藛T多分布廣的特點(diǎn)，專案組派出民警多次赴廣東、湖南、吉林等地進(jìn)行摸排走訪，掌握充足證據(jù)后，果斷開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

王某是二級(jí)代理中一個(gè)犯罪團(tuán)伙的成員，去年11月他被人拉入涉案聊天群后成為團(tuán)伙骨干成員。王某所在團(tuán)伙有三人，其中一人為頭目，負(fù)責(zé)對(duì)接境外詐騙團(tuán)伙，王某則負(fù)責(zé)向聊天群內(nèi)的相關(guān)人員發(fā)送電話號(hào)碼等數(shù)據(jù)。

拉手利用這些境外提供的手機(jī)號(hào)拉號(hào)主進(jìn)入他們的聊天群，犯罪嫌疑人相互聯(lián)系都是采用境外聊天軟件，聊天群也經(jīng)過加密。另外，犯罪嫌疑人之間涉案資金和傭金的交易全部使用虛擬貨幣，從而逃避警方打擊。

目前，76名犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事強(qiáng)制措施。